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我的-四川国光农化股份有限公司公告(系列)

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证券代码:002749 证券简称:国光股份 布告编号:2019-037号

四川国光农化股份有限公司

第四届董事会第六次(暂时)

会议抉择布告

本公司及董事会整体成员保证信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、董事会会议举行状况

四川国光农化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次(暂时)会议告诉于2019年6月13日以邮件办法宣布,会议于2019年6月20日在龙泉作业区会议室以现场结合通讯表决的办法举行。本次会议应到会董事9人,实践到会董事9人(其间:独立董事杨亮光先生、独立董事周洁敏女士、独立董事吉祥女士和独立董事刘云平先生以通讯表决办法到会)。会议由副董事长颜亚奇先生掌管,公司整体监事列席了会议。本次董事会会议的举行契合有关法令、行政法规、部分规章、规范性文件和公司章程的规矩。

二、董事会会议审议状况

本次会议经过有用表决,审议经过了以下方案:

(一)关于调整2018年限制性股票鼓励方案限制性股票回购数量及回购价格的方案

表决效果:6票赞同,0票对立,0票放弃。

董事何颉先生、何鹏先生、陈曦先生为本次鼓励方案鼓励方针,对本方案逃避表决。

公司限制性股票回购价格由19.03元/股调整为6.3548元/股,详见公司刊登于指定信息宣布媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整2018年限制性股票鼓励方案限制性股票回购数量及回购价格的布告》。

(二)关于回购刊出2018年限制性股票鼓励方案部分限制性股票的方案

表决效果:6票赞同,0票对立,0票放弃。

董事何颉先生、何鹏先生、陈曦先生为本次鼓励方案鼓励方针,对本方案逃避表决。

公司本次回购刊出的限制性股票总计432,638股,详见公司刊登于指定信息宣布媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购刊出2018年限制性股票鼓励方案部分限制性股票的布告》。

本方案需提交公司2019年第一次暂时股东大会审议,并经到会股东大会的股东(包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上经过。

(三)关于2018年限制性股票鼓励方案限制性股票第一个限售期免除限售条件效果的方案

表决效果:6票赞同,0票对立,0票放弃。

董事何颉先生、何鹏先生、陈曦先生为本次鼓励方案鼓励方针,对本方案逃小时不识月避表决。

公司本次契合免除限售条件的鼓励方针算计92人,免除限售的限制性股票数量为1,054,524股,占公司当时总股本的0.283%,详见公司刊登于指定信息宣布媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)的《关于2018年限制性股票鼓励方案限制性股票第一个限售期免除限售条件效果的布告》。

(四)关于与江苏景宏生物科技有限公司、江苏景宏化工有限公司、刘景清和管晓云签定关于江苏景宏生物科技有限公司之股权转让及增资协议之弥补协议的方案

表决效果:9票赞同,0票对立,0票放弃。

公司《关于签定〈股权转让及增资协议〉弥补协议的布告》详见指定信息宣布媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(五)关于修正《公司章程》的方案

表决效果:9票赞同,0票对立,0票放弃。

公司《关于修正〈公司章程〉的布告》详见指定信息宣布媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

本方案需提交公司2019年第一次暂时股东大会审议,并经到会股东大会的股东(包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上经过。

(六)关于举行2019年第一次暂时股东大会的方案

表决效果:9票赞同,0票对立,0票放弃。

公司《关于举行2019年第一次暂时股东大会的告诉》详见公司指定信息宣布媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

三、独立董事定见

独立董事对本次会议审议的相关事项宣布了独立定见,详细内容详见公司刊登在指定信息宣布媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第四届董事会第六次(暂时)会议相关事项的独立定见》。

四、律师事务所出具法令定见书

北京市康达律师事务所就公司本次回购刊出部分限制性股票并调整限制性股票回购数量及价格以及第一个免除限售期免除限售等事项出具了法令定见书,详见公司刊登于指定信息宣布媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)的《北京市康达律师事务所关于四川国光农化股份有限公司回购刊出部分限制性股票并调整限制性股票回购数量及回购价格以及第一个限售期免除限售条件效果相关事项之法令定见书》。

五、备检文件

1、公司第四届董事会第六次(暂时)会议抉择;

2、公司独立董事关于第四届董事会第六次(暂时)会议相关事项的独立定见;

3、北京市康达律师事务所关于四川国光农化股份有限公司回购刊出部分限制性股票并调整限制性股票回购数量及回购价格以及第一个限售期免除限售条件效果相关事项之法令定见书。

特此布告。

四川国光农化股份有限公司董事会

2019年6月21日

证券代码:002749 证券简称:国光股份 布告编号:2019-038号

第四届监事会第六次(暂时)

会议抉择布告

本公司及监事会整体成员保证信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、监事会会议举行状况

四川国光农化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次(暂时)会议告诉于2019年6月13日以邮件办法宣布,会议于2019年6月20日在龙泉作业区会议室以现场表决办法举行。会议应到会监事3人,实践到会会议监事3人。会议由监事会主席邹涛先生掌管,公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次监事会会议的举行契合有关法令、行政法规、部分规章、规范性文件和公司章程的规矩。

二、监事会会议审议状况

本次会议经过有用表决,审议经过了以下方案:

(一)关于调整2018年限制性股票鼓励方案限制性股票回购数量及回购价格的方案

表决效果:3票赞同,0票对立,0票放弃。

公司限制性股票回购价格由19.03元/股调整为6.3548元/股,详见公司刊登于指定信息宣布媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整2018年限制性股票鼓励方案限制性股票回购数量及回购价格的布告》。

(二)关于回购刊出2018年限制性股票鼓励方案部分限制性股票的方案

表决效果:3票赞同,0票对立,0票放弃。

公司本次回购刊出的限制性股票总计432,638股,详见公司刊登于指定信息宣布媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购刊出2018年限制性股票鼓励方案部分限制性股票的布告》。

本方案需提交公司2019年第一次暂时股东大会审议,并经到会股东大会的股东(包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上经过。

(三)关于2018年限制性股票鼓励方案限制性股票第一个限售期免除限售条件效果的方案

表决效果:3票赞同,0票对立,0票放弃。

监事会以为:依据公司《2018年限制性股票鼓励方案(草案)》及《2018年限制性股票鼓励方案施行查核处理办法》的有关规矩,公司2018年限制性股票鼓励方案限制性股票第一个限售期免除限售条件现已效果。本次免除限售契合《上市公司股权鼓励处理办法》、《中小企业板信息宣布事务备忘录第4号:股权鼓励》及《公司2018年限制性股票鼓励方案》等相关规矩的要求。赞同对满意公司2018年限制性股票鼓励方案限制性股票第一个限售期免除限售条件的92名鼓励方针免除限售,免除限售的限制性股票数量为1,054,524股,占公司当时总股本的0.283%。

《关于2018年限制性股票鼓励方案限制性股票第一个限售期免除限售条件效果的布告》详见公司指定信息宣布媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

(四)关于与江苏景宏生物科技有限公司、江苏景宏化工有限公司、刘景清和管晓云签定关于江苏景宏生物科技有限公司之股权转让及增资协议之弥补协议的方案

表决效果:3票赞同,0票否决,0票放弃。

公司《关于签定〈股权转让及增资协议〉弥补协议的布告》详见指定信息宣布媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

三、备检文件

1、公司第四届监事会第六次(暂时)会议抉择。

四川国光农化股份有限公司监事会

证券代码:002749 证券简称:国光股份 布告编号:2019-041号

关于2018年限制性股票鼓励

方案限制性股票第一个限售期免除

限售条件效果的布告

特别提示:

1、本次契合免除限售条件的鼓励方针算计92人,免除限售的限制性股票数量为1,054,524股,占公司当时总股本的0.283%。

2、本次免除限售的限制性股票需在相关部分处理完毕免除限售后方可上市流转。上市流转日期公司将及时布告。

四川国光农化股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月20日举行第四届董事会第六次(暂时)会议审议经过了《关于2018年限制性股票鼓励方案限制性股票第一个限售期免除限售条件效果的方案》,详细状况如下:

一、股权鼓励方案简述

公司2018年5月2日第三届董事会第十四次(暂时)会议、2018年5月22日2018年第2次暂时股东大会审议经过了《关于公司〈2018年限制性股票鼓励方案(草案)〉及其摘要的方案》等相关方案,公司施行限制性股票鼓励方案获得赞同。

2018年6月26日公司第三届董事会第十六次(暂时)会议审议经过了《关于向公司2018年限制性股票鼓励方案鼓励方针颁发限制性股票的方案》,确认以2018年6月26日为颁发日,向契合颁发条件的鼓励方针颁发限制性股票,颁发价格:19.03元/股。

公司于2018年7月17日完结了2018年限制性股票鼓励方案限制性股票的颁发挂号作业,算计向96名鼓励方针算计颁发151.09万股限制性股票。

前述状况详见公司别离于2018年5月3日、2018年5月23日、2018年6月27日和2018年7月18日刊登于指定信息宣布媒体《证券时我的-四川国光农化股份有限公司公告(系列)报》、《我国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关布告。

二、本期限制性股票鼓励方案限制性股票第一个免除限售期免除限售条件效果的阐明(一)免除限售的时刻安排

本鼓励方案颁发的限制性股票的免除限售期及各期免除限售时刻安排如下表所示:

(二)免除限售的条件

限售期满后,一起满意下列条件时,鼓励方针获授的限制性股票方可免除限售:

1、公司未发作如下任一景象:

(1)我的-四川国光农化股份有限公司公告(系列)最近一个管帐年度财政管帐报告被注册管帐师出具否定定见或许无法表明定见的审计报告;

(2)最近一个管帐年度财政报告内部操控被注册管帐师出具否定定见或无法表明定见的审计报告;

(3)上市后最近36个月内呈现过未按法令法规、公司章程、揭露许诺进行利润分配的景象;

(4)法令法规规矩不得施行股权鼓励的;

(5)我国证监会确认的其他景象。

2、鼓励方针未发作如下任一景象:

(1)最近12个月内被证券买卖所确认为不适当人选;

(2)最近12个月内被我国证监会及其派出机构确认为不适当人选;

(3)最近12个月内因严重违法违规行为被我国证监会及其派出机构行政处罚或许采纳商场禁入办法;

(4)具有《公司法》规矩的不得担任公司董事、高档处理人员景象的;

(5)法令法规规矩不得参与上市公司股权鼓励的;

(6)我国证监会确认的其他景象。

公司发作上述第1条规矩景象之一的,且鼓励方针对该景象的发作不负有个人职责的,鼓励方针依据本鼓励方案已获授但没有免除限售的限制性股票应当由公司回购刊出,回购价格为颁发价格加上银行同期存款利息之和;某一鼓励方针发作上述第2条规矩景象之一的,该鼓励方针依据我的-四川国光农化股份有限公司公告(系列)本鼓励方案已获授但没有免除限售的限制性股票应当由公司回购刊出,回购价格为颁发价格。

3、公司层面成绩查核要求

本鼓励方案颁发的限制性股票免除限售期的相应查核年度为2018-2020年三个管帐年度,每个管帐年度查核一次,在各个查核年度对公司运营收入增长率进行查核,依据实践到达的运营收入增长率占当年所设方针值的实践完结份额(A)来确认各年度一切鼓励方针对应的限制性股票的可免除限售份额(M)。详细查核要求如下表所示:

各查核年度对应公司层面可免除限售份额(M)为零时,一切鼓励方针对应年度所获授的限制性股票不得免除限售,由公司回购刊出,回购价格为颁发价格加上银行同期存款利息之和。

4、个人层面绩效查核要求

鼓励方针的个人层面的查核按照公司现行薪酬与查核的相关规矩安排施行,个人层面可免除限售份额(N)按下表查核效果确认:

若各年度公司层面成绩查核合格,鼓励方针个人当年实践免除限售额度=个人当年方案免除限售额度公司层面可免除限售份额(M)个人层面可免除限售份额(N)。

鼓励方针查核当年不能免除限售的限制性股票,由公司回购刊出,回购价格为颁发价格加上银行同期存款利息之和。

(三)、第一个免除限售期免除限售条件效果的阐明

1、2018年限制性股票鼓励方案限制性股票第一个限售期届满

依据《公司2018年限制性股票鼓励方案(草案)》,初次颁发鼓励方针的限制性股票第一个免除限售期为自限制性股票股权挂号完结之日起12个月后的首个买卖日起至限制性股票股权挂号完结之日起24个月内的最终一个买卖日当日止,免除限售份额为30%。公司2018年限制性股票鼓励方案限制性股票颁发完结挂号日期为2018年7月17日,限制性股票第一个限售期将于2019年7月17日届满。

2、2018年限制性股票鼓励方案限制性股票第一个免除限售期免除限售条件效果的阐明(1)公司未发作前述免除限售的条件中的任一景象。

(2)鼓励方针未发作前述免除限售的条件中的任一景象。

(3)公司2018年实践到达的运营收入增长率占当年所设方针值的实践完结份额为86.85%,契合公司层面成绩查核要求中的相关规矩,公司层面可免除限售份额为86.85%。

(4)依据公司对鼓励方针个人层面的查核,个人层面可免除限售份额状况为:

85名鼓励方针绩效评价效果为“优异”,个人层面可免除限售份额100%;

4名鼓励方针绩效评价效果为“杰出”,个人层面可免除限售份额80%;

3名鼓励方针绩效评价效果为“合格”,个人层面可免除限售份额50%;

1名鼓励方针绩效评价效果为“不合格”,个人层面可免除限售份额0%。

(5)3名鼓励方针已离任,不再具有鼓励资历,其已获授但没有免除限售的限制性股票将悉数由公司回购刊出。

综上,公司2018年限制性股票鼓励方案限制性股票设定的第一个免除限售期免除限售条件现已效果,依据公司2018年第2次暂时股东大会对董事会的授权,按照2018年限制性股票鼓励方案的相关规矩处理限制性股票第一个免除限售期免除限售事宜。

三、本次免除限售的鼓励方针及免除限售的限制性股票数量(一)本次免除限售的鼓励方针及免除限售的限制性股票数量

本次契合免除限售条件的鼓励方针算计92人,免除限售的限制性股票数量为1,054,524股,占公司当时总股本的0.283%。详细如下(单位:股):

注:2018年10月9日公司施行了2018年半年度权益分配,以本钱公积金向整体股东每10股转增7股;2019年5月28日公司施行了2018年度权益分配,向整体股东每10股派发现金股利2.30 元(含税),并以本钱公积向整体股东每10股转增7股。依据公司2018年限制性股票鼓励方案的相关规矩,本次免除限售的限制性股票数量作相应调整。详细状况拜见公司《关于调整2018年限制性股票鼓励方案限制性股票回购数量及回购价格的布告》。

(二)其他阐明

本次免除限售的鼓励方针中的董事、高档处理人员,其所获的免除限售的限制性股票的转让应当契合有关法令、法规和规范性文件的规矩。

四、独立董事定见

公司独立董事就2018年限制性股票鼓励方案限制性股票第一个限售期免除限售条件效果宣布了独立定见,详见公司刊登于指定信息宣布媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第六次(暂时)会议相关事项的独立定见》。

五、监事会定见

公司监事会就2018年限制性股票鼓励方案限制性股票第一个限售期免除限售条件效果宣布了独立定见,详见公司刊登于指定信息宣布媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)的《第四届监事会第六次(暂时)会议抉择布告》。

六、律师事务所出具的法令定见书

北京市康达律师事务所就公司2018年限制性股票鼓励方案限制性股票第一个限售期免除限售事项出具了法令定见书,详见公司刊登于指定信息宣布媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)的《北京市康达律师事务所关于四川国光农化股份有限公司回购刊出部分限制性股票并调整限制性股票回购数量及回购价格以及第一个限售期免除限售条件效果相关事项之法令定见书》。

七、备检文件

2、公司第四届监事会第六次(暂时)会议抉择;

3、公司独立董事关于第四届董事会第六次(暂时)会议相关事项的独立定见;

4、北京市康达律师事务所关于四川国光农化股份有限公司回购刊出部分限制性股票并调整限制性股票回购数量及回购价格以及第一个限售期免除限售条件效果相关事项之法令定见书。

证券代码:002749 证券简称:国光股份 布告编号:2019-040号

关于回购刊出2018年限制性股票

鼓励方案部分限制性股票的布告

四川国光农化股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月20日举行第四届董事会第六次(暂时)会议审议经过了《关于回购刊出2018年限制性股票鼓励方案部分限制性股票的方案》,详细状况如下:

一、概述

公司2018年5月2日第三届董事会第十四次(暂时)会议、2018年5月22日2018年第2次暂时股东大会审议经过了《关于公司〈2018年限制性股票鼓励方案(草案)〉及其摘要的方案》等相关方案,公司施行限制性股票鼓励方案获得赞同。

2018年6月26日公司第三届董事会第十六次(暂时)会议审议经过了《关于向公司2018年限制性股票鼓励方案鼓励方针颁发限制性股票的方案》,确认以2018年6月26日为颁发日,向契合颁发条件的鼓励方针颁发限制性股票,颁发价格:19.03元/股。

公司于2018年7月17日完结了2018年限制性股票鼓励方案限制性股票的颁发挂号作业,算计向96名鼓励方针算计颁发151.09万股限制性股票。

前述状况详见公司别离于2018年5月3日、2018年5月23日、2018年6月27日和2018年7月18日刊登于指定信息宣布媒体《证券时报》、《我国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关布告。

二、本次回购刊出限制性股票的原因、数量及价格(一)、限制性股票回购刊出的原因及数量

依据公司《2018年限制性股票鼓励方案(草案)》的规矩,公司拟回购刊出96名2018年限制性股票鼓励方案鼓励方针已获授但没有免除限售的限制性股票算计432,638股,详细状况如下:

1、2018年限制性股票鼓励方案颁发的3名鼓励方针因个人原因已离任,不再契合鼓励方针资历,需对其已获授但没有免除限售的限制性股票253,164股由公司回购并刊出。

2、依据公司《2018年限制性股票鼓励方案(草案)》和《2018年限制性股票鼓励方案施行查核处理办法》,经对公司层面及个人层面查核,需对2018年限制性股票鼓励方案颁发的93名鼓励方针已获授但没有免除限售股的部分限制性股票回购并刊出,算计179,474股,详细回购刊出的数量如下(单位:股):

上述股份数系依据公司《2018年限制性股票鼓励方案(草案)》的规矩以及2018年半年度权益分配方案、2018年度权益分配方案调整后的数据。限制性股票回购刊出数量详细调整状况拜见公司《关于调整2018年限制性股票鼓励方案限制性股票回购数量及回购价格的布告》。

(二)限制性股票回购刊出的价格

鼓励方针获授的限制性股票完结股份挂号后,公司施行了两次权益分配,依据公司《2018年限制性股票鼓励方案(草案)》规矩,本次2018年限制性股票鼓励方案的回购价格由19.03元/股调整为6.3548元/股。

限制性股票回购刊出价格详细调整状况拜见公司《关于调整2018年限制性股票鼓励方案限制性股票回购数量及回购价格的布告》。

(三)本次2018年限制性股票鼓励方案回购刊出的股份数量占本方案限制性股票总数的份额 为9.91%,占公司总股本的份额为0.116%。本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

三、本次回购刊出限制性股票后股本结构改变表

注:股权鼓励限售股“本次增减”包含:拟免除限售的股份数1,054,524股和回购刊出的股份数432,638股。

四、本次回购刊出对公司的影响

本次回购刊出,公司将按照《企业管帐准则》的相关规矩进行管帐处理。

本次回购刊出部分限制性股票系公司依据《2018 年限制性股票鼓励方案(草案)》施行,不会影响公司《2018 年限制性股票鼓励方案(草案)》的持续施行,不会对公司的财政状况和运营效果发作实质性影响,也不会影响公司处理团队的勤勉尽职。

五、律师事务所出具的法令定见书

北京市康达律师事务所就公司回购刊出2018年限制性股票鼓励方案部分限制性股票事项出具了法令定见书,详见公司刊登于指定信息宣布媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)的《北京市康达律师事务所关于四川国光农化股份有限公司回购刊出部分限制性股票并调整限制性股票回购数量及回购价格以及第一个限售期免除限售条件效果相关事项之法令定见书》。

六、备检文件

2、公司第四届监事会第六次(暂时)会议抉择;

3、北京市康达律师事务所关于四川国光农化股份有限公司回购刊出部分限制性股票并调整限制性股票回购数量及回购价格以及第一个限售期免除限售条件效果相关事项之法令定见书。

证券代码:002749 证券简称:国光股份 布告编号:2019-042号

关于签定《股权转让及增资协议》

弥补协议的布告

四川国光农化股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月28日与江苏景宏生物科技有限公司(以下简称“景宏生物”)、江苏景宏化工有限公司(以下简称“景宏化工”)、刘景清及管晓云签定了关于江苏景宏生物科技有限公司之股权转让及增资协议(以下简称“《股权转让及增资协议》”),公司以支付现金1,500万元的办法受让景宏化工持有的景宏生物增资前10.00%的股权(即530万元实缴出资),并以现金3,000万元向景宏生物增资获得景宏生物增资后(即注册本钱6,360万元)的16.67%股权。该次股权转让及增资完结后,公司算计持有景宏生物25.00%的股权。

因为景宏生物2018年度完结的净利润为-6,234,262.19元,未到达许诺查核净利润方针,触发了《股权转让及增资协议》约好的成绩补偿条款,经各方洽谈共同,景宏化工及刘景清和管晓云赞同以零价格向公司转让其所持景宏生物股权的办法进行成绩补偿。公司于2019年4月15日举行了第四届董事会第三次(暂时)会议,审议经过了《关于与江苏景宏生物科技有限公司、江苏景宏化工有限公司、刘景清和管晓云签定关于江苏景宏生物科技有限公司之股权转让及增资协议之弥补协议的方案》并与相关方签定了弥补协议。

景宏生物于2019年5月9日在江苏省灌南县商场监督处理局完结了相关事项的改变挂号及公司章程存案,改变后公司持有景宏生物股权63,599,999元(占景宏生物注册本钱63,600,000元的99.999998%)。

为进一步加强对景宏生物运营活动的处理,保证景宏生物与其相关企业不发作相关买卖,公司于2019年6月20日举行了第四届董事会第六次(暂时)会议,审议经过了《关于与江苏景宏生物科技有限公司、江苏景宏化工有限公司、刘景清和管晓云签定关于江苏景宏生物科技有限公司之股权转让及增资协议之弥补协议的方案》。对《股权转让及增资协议》相关条款进行弥补修订并于2019年6月20日签定了弥补协议,其主要内容如下:

一、签定弥补协议的主体

甲方:四川国光农化股份有限公司

乙方:江苏景宏生物科技有限公司

丙方:江苏景宏化工有限公司

丁方:丁方一:刘景清,丁方二:管晓云

二、弥补协议的主要内容

鉴于:

1、协议各方于2017年12月28日签定《四川国光农化股份有限公司与江苏景宏生物科技有限公司、江苏景宏化工有限公司、刘景清、管晓云关于江苏景宏生物科技有限公司之股权转让及增资协议》(以下简称“原协议”),约好“为处理同业竞赛与相关买卖问题,自本次股权转让及增资协议签署之日起,乙方与丙方不再发作买卖,丙方不再从事农药相关事务。丁方许诺赶快刊出丙方。丙方及丁方须向甲方出具书面许诺函。”

2、丙方、丁方于2017年12月28日出具了《许诺函》。

3、丙方无法在短期内刊出。

为保证丙方未刊出前,乙方与丙方不再发作买卖。经友爱洽谈,协议各方对2017年12月28日签定的《股权转让及增资协议》达到如下弥补协议:

第一条 为处理同业竞赛与相关买卖问题,乙方与丙方不再发作任何买卖,丙方应在2019年8月31日前改变运营范围,不再从事农药相关事务。

第二条 丁方应在2019年8月31日前悉数转让持有的丙方的悉数股权,并保证受让方应与本协议各方不存在相关联系。

第三条 丁方悉数转让持有的丙方的股权后,应保证受让方受让后的企业不再从事农药相关事务;乙不得再以任何办法与受让后的企业发作任何事务来往;乙、丁方不得再以任何办法与受让后的企业进行股权协作。

第四条 本弥补协议收效后,即成为原协议不可分割的组成部分,与原协议具有平等法令效力。本弥补协议未约好修正或未触及的事项均按照原协议的约好履行。本弥补协议与原协议不共同的,以本弥补协议为准。

第五条 如在本弥补协议签定后,丙方处理完毕工商刊出,则本协议主动停止。

第六条 本协议一式陆份,甲方执贰份、乙方执壹份、丙方执壹份,丁方执贰份,各份文本具有平等法令效力。

三、备检文件

2、公司第四届监事会第六次(暂时)会议抉择。

证券代码:002749 证券简称:国光股份 布告编号:2019-039号

关于调整2018年限制性股票鼓励方案

限制性股票回购数量及回购价格的布告

四川国光农化股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月20日举行第四届董事会第六次(暂时)会议审议经过了《关于调整2018年限制性股票鼓励方案限制性股票回购数量及回购价格的方案》,详细状况如下:

一、概述

公司2018年5月2日第三届董事会第十四次(暂时)会议、2018年5月22日2018年第2次暂时股东大会审议经过了《关于公司〈2018年限制性股票鼓励方案(草案)〉及其摘要的方案》等相关方案,公司施行限制性股票鼓励方案获得赞同。

2018年6月26日公司第三届董事会第十六次(暂时)会议审议经过了《关于向公司2018年限制性股票鼓励方案鼓励方针颁发限制性股票的方案》,确认以2018年6月26日为颁发日,向契合颁发条件的鼓励方针颁发限制性股票,颁发价格:19.03元/股。

公司于2018年7月17日完结了2018年限制性股票鼓励方案限制性股票的颁发挂号作业,算计向96名鼓励方针算计颁发151.09万股限制性股票。

前述状况详见公司别离于2018年5月3日、2018年5月23日、2018年6月27日和2018年7月18日刊登于指定信息宣布媒体《证券时报》、《我国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关布告。

二、本次限制性股票回购数量及回购价格调整的状况(一)影响公司股本总额或股票价格事项

2018年限制性股票鼓励方案限制性股票鼓励方针获授的限制性股票完结股份挂号后,公司施行了两次权益分配,详细为:

1、经公司第三届董事会第十八次会议以及2018年第四次暂时股东大会审议经过,公司2018年半年度权益分配方案为:以公司总股本129,010,900股为基数,以本钱公积金向整体股东每10股转增7股,转增后总股本增至219,318,530股。本次权益分配股权挂号日为:2018年10月8日,除权除息日为:2018年10月9日。

2、经公司第四届董事会第四次会议以及2018年度股东大会审议经过,公司2018年度权益分配方案为:以公司总股本219,318,530股为基数,以公司未分配利润向整体股东每10股派发现金股利2.30 元(含税);以本钱公积向整体股东每10股转增7股,转增后公司总股本改变为372,841,501股。本次权益分配股权挂号日为:2019年5月27日,除权除息日为:2019年5月28日。

(二)回购数量的调整状况

1、回购数量的调整办法

依据公司《2018 年度限制性股票鼓励方案(草案)》的有关规矩,公司施行权益分配后,对没有免除限售的限制性股票的回购数量的调整办法如下:

(1)本钱公积转增股本、派送股票盈利、股份我的-四川国光农化股份有限公司公告(系列)拆细

Q=Q0(1+n)

其间:Q0为调整前的限制性股票数量;n为每股的本钱公积转增股本、派送股票盈利、股份拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后添加的股票数量);Q为调整后的限制性股票数量。

(2)派息、增发

公司在发作派息、增发新股的状况下,限制性股票数量不做调整。

2、调整后的回购数量

依据鼓励方针获授的限制性股票完结股份挂号后公司权益分配状况以及前述调整办法,调整后的限制性股票回购数量(Q)核算如下:

(1)2018年限制性股票鼓励方案颁发的3名鼓励方针因个人原因已离任,不再契合鼓励方针资历,其已获授但没有免除限售的限制性股票数量调整如下:

Q=87,600(1+0.7)(1+0.7)=253,164股

(2)依据我的-四川国光农化股份有限公司公告(系列)公司《2018年限制性股票鼓励方案(草案)》和《2018年限制性股票鼓励方案施行查核处理办法》,经对公司层面及个人层面查核,对2018年限制性股票鼓励方案颁发的93名鼓励方针已获授但没有免除限售股的部分限制性股票数量调整如下:

Q=62102(1+0.7)(1+0.7)=179,474股

上述调整后的回购数量算计432,638股。

(三)回购价格的调整状况

1、回购价格的调整办法

依据公司《2018 年度限制性股票鼓励方案(草案)》的有关规矩,公司施行权益分配后,对没有免除限售的限制性股票的回购价格的调整办法如下:

(1)本钱公积转增股本、派送股票盈利、股票拆细

P=P0(1+n)

其间:P为调整后的每股限制性股票回购价格,P0为每股限制性股票颁发价格;n为每股公积金转增股本、派送股票盈利、股票拆细的比率(即每股股票经转增、送股或股票拆细后添加的股票数量)。

(2)派息

P=P0-V

其间:P0为调整前的每股限制性股票回购价格;V为每股的派息额;P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后,P仍须大于1。

2、调整后的每股限制性股票回购价格

依据鼓励方针获授的限制性股票完结股份挂号后公司权益分配状况以及前述调整办法,调整后的每股限制性股票回购价格(P)核算如下:

P=19.03(1+0.7)(1+0.7)-0.23=6.3548元

三、本次限制性股票回购价格调整对公司的影响

公司本次对2018年度限制性股票鼓励方案限制性股票回购价格的调整不会对公司的财政状况和运营效果发作实质性影响。

四、律师事务所出具的法令定见书

北京市康达律师事务所就公司调整2018年限制性股票鼓励方案限制性股票回购数量及回购价格事项出具了法令定见书,详见公司刊登于指定信息宣布媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)的《北京市康达律师事务所关于四川国光农化股份有限公司回购刊出部分限制性股票并调整限制性股票回购数量及回购价格以及第一个限售期免除限售条件效果相关事项之法令定见书》。

五、备检文件

2、公司第四届监事会第六次(暂时)会议抉择;

3、北京市康达律师事务所关于四川国光农化股份有限公司回购刊出部分限制性股票并调整限制性股票回购数量及回购价格以及第一个限售期免除限售条件效果相关事项之法令定见书。

证券代码:002749 证券简称:国光股份 布告编号:2019-044号

关于举行2019年第一次

暂时股东大会的告诉

依据四川国光农化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次(暂时)会议抉择,公司抉择举行2019年第一次暂时股东大会,现将有关事项告诉如下:

一、举行会议的基本状况

1、股东大会届次:2019年第一次暂时股东大会

2、会议的召集人:公司董事会

3、会议举行的日期和时刻:

现场会议时刻:2019年7月11日(周四)下午14:30

网络投票时刻为:2019年7月10日逐个2019年7月11日,其间,经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年7月10日下午15:00至2019年7月11日下午15:00期间的恣意时刻;经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为:2019年7月11日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

4、会议的举行办法:现场表决与网络投票相结合的办法

公司股东能够在网络投票时刻内经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)行使表决权。

股东只能挑选现场投票(现场投票能够托付代理人代为投票)和网络投票(包含证券买卖体系和互联网投票体系)中的一种表决办法,假好像一表决权呈现重复投票表决的,以第一次投票效果为准。

5、股权挂号日:2019年7月3日(星期三)

6、到会方针:

(1)截止2019年7月3日(星期三)下午15:00买卖完毕后,在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体股东,均有权到会股东大会并参与表决,并能够以书面办法托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高档处理人员。

(3)公司延聘的见证律师。

7、会议地址:四川省成都市龙泉驿区北京路899号

二、会议审议事项

1、关于回购刊出2018年限制性股票鼓励方案部分限制性股票的方案

2、关于修正《公司章程》的方案

上述方案现已公司第四届董事会第六次(暂时)会议审议经过,详细内容详见公司刊登于指定信息宣布媒体《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的布告。

上述方案归于触及影响中小投资者利益的严重事项,对中小投资者(独自或算计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高档处理人员以外的其他股东)的表决票独自计票,公司将依据计票效果进行揭露宣布。

一起,上述方案归于特别抉择事项,应当由到会股东大会的股东(包含股东代理人)所持表决权的2/3以上经过。

三、提案编码

本次暂时股东大会的方案称号和提案编码详见下表:

四、会议挂号等事项

1、挂号办法:到会现场会议的股东能够亲身到公司董事会作业室处理挂号,也能够用信函或传真办法挂号。股东处理参与现场会议挂号手续时应供给下列资料:

(1)法人股东:法定代表人亲身到会的,持加盖单位公章的运营执照复印件、自己有用身份证件、证券帐户卡、持股凭据;托付代理人到会的,代理人持加盖单位公章的运营执照复印件、自己有用身份证件、法定代表人出具的书面授权托付书、证券帐户卡、持股凭据。

(2)自然人股东:自己亲身到会的,持自己有用身份证件、证券帐户卡、持股凭据;托付代理人到会的,代理人持自己有用身份证件、股东授权托付书、证券帐户卡、持股凭据。

(3)以传真办法挂号的,参与现场会时,应供给与传真件共同的原件。

2、挂号时刻:

(1)现场挂号时刻:2019年7月8日,上午9:00至11:30,下午13:30至16:30。

(2)以信函或传真件挂号的,须于2019年7月8下午16:30前送达本公司。

3、挂号地址:四川省成都市龙泉驿区北京路899号董事会作业室

信函送达地址:四川省成都市龙泉驿区北京路899号,信函注明“股东大会”字样。

4、联系办法:

联系地址:四川省成都市龙泉驿区北京路899号(邮政编码:610100)

联系人:李超、魏露

电子邮件:dsh@scggic.com

联系电话:028-66848862

传真号码:028-66848862

5、其他事项:

(1)本次会议,与会股东食宿及交通费用自理。

(2)到会会议的股东及股东代理人,于会前半小时带着相关证件原件,到会场处理挂号手续。

(3)网络投票期间,如网络投票体系遇突发严重事件的影响,则本次股东大会的进程按当日告诉进行。

五、参与网络投票的详细操作流程

在本次股东大会上,股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票的详细流程详见附件一。

六、备检文件

1、公司第四届董事会第六次(暂时)会议抉择

附件一:

参与网络投票的详细操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为362749,投票简称为国光投票。

2、填写表抉择见或推举票数。

本次股东大会为非累积投票方案,填写表抉择见:赞同、对立、放弃。

二、经过深交所买卖体系投票的程序

1、投票时刻:2019年7月11日(周四)的买卖时刻,即9:30至11:30和13:00至15:00。

2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年7月10日(现场股东大会举行前一日)下午15:00,完毕我的-四川国光农化股份有限公司公告(系列)时刻为2019年7月11日(现场股东大会完毕当日)下午15:00。

2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需按照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年4月修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

附件二:

2019年第一次暂时股东大会授权托付书

兹授权托付 先生/女士代表本公司/自己到会于2019年7月11日(周四)下午14:30举行的四川国光农化股份有限公司2019年第一次暂时股东大会,并代表本公司/自己按照以下指示对下列方案投票。本公司/自己对本次会议表决事项未作详细指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的结果均由我单位(自己)承当。

本次股东大会提案表抉择见表

注:

1、上述审议事项,托付人可在“赞同”、“对立”、“放弃”对应方框内划“”,做出投票指示。好像一方案在赞同和对立都打“”,视为废票。

2、未填、错填、笔迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为“放弃”。

3、托付人为法人股东的,应加盖法人单位印章并由法定代表人签字。

4、本授权托付书的剪报、复印件或按以上格局克己均有用。

托付人称号: 托付人身份证号码:

托付人股东账号: 托付人持股数:

受托人名字: 受托人身份证号码:

托付日期: 年 月 日 托付期限至本次会议完毕

附件三:

2019年第一次暂时股东大会股东参会挂号表

阐明:

1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

2、公司不接受电话挂号。已填妥及签署的参会股东挂号表,应于2019年7月8日下午16:30之前以信函或传真办法送达公司。

3、本挂号表的剪报、复印件或按以上格局克己均有用。

证券代码:002749 证券简称:国光股份 布告编号:2019-043号

关于修正《公司章程》的布告

四川国光农化股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月20日举行第四届董事会第六次(暂时)会议审议经过了《四川国光农化股份有限公司关于修正《公司章程》的方案》,详细状况如下:

一、公司注册本钱改变(一)、2018年度利润分配(本钱公积转增股本)添加注册本钱金

公司2018年年度权益分配方案现已2019年5月17日举行的2018年年度股东大会审议经过,并于2019年5月28日施行了权益分配。详细为:以公司总股本219,318,530股为基数,以未分配利润向整体股东每10股派发现金股利2.30 元(含税),算计派发现金人民币50,443,261.90元;以本钱公积向整体股东每10股转增7股,算计转增股本153,522,971股,转增后公司总股本改变为372,841,501股。

(二)、2018年股权鼓励方案限制性股票回购刊出削减公司注册本钱金

公司于2018年施行了2018年限制性股票鼓励方案,算计向96名鼓励方针算计颁发151.09万股限制性股票,并于2018年7月17日完结了限制性股票的颁发挂号作业。

因为2018年限制性股票鼓励方案颁发的3名鼓励方针因个人原因已离任,依据公司《2018年限制性股票鼓励方案(草案)》的规矩,不再契合鼓励方针资历,需对其已获授但没有免除限售的限制性股票253,164股由公司回购并刊出。

依据公司《2018年限制性股票鼓励方案(草案)》和《2018年限制性股票鼓励方案施行查核处理办法》,经对公司层面及个人层面查核,需对2018年限制性股票鼓励方案颁发的93名鼓励方针已获授但没有免除限售股的部分限制性股票回购并刊出,算计179,474股。

鉴于上述原因,公司拟回购刊出96名2018年限制性股票鼓励方针已获授但没有免除限售的限制性股票算计432,638股。

上述事项导致公司的注册本钱金由219,318,530元添加至372,408,863元,因而,公司拟对《公司章程》中的注册本钱、股本总数等相关条款进行修正。

二、依据《上市公司章程指引》及公司实践状况修订公司章程相关条款

依据我国证券监督处理委员会2019 年4 月修订的《上市公司章程指引》的以及公司实践状况,拟对公司章程中的相关条款进行修正。

三、修订的《公司章程》条款的详细状况

鉴于上述状况,为进步抉择计划功率,公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修正,详细修正状况如下:

《公司章程》修订对照表

本次修正《公司章程》事项需要公司2019年第一次暂时股东大会审议。审议经往后提交工商行政处理机关处理改变挂号。

四、备检文件

1.公司第四届董事会第六次(暂时)会议抉择。

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